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2019 11-01

该议案尚需提交福田汽车2019年第四次临时股东大

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  北汽福田汽车股份有限公司党委常委、副总经理;图雅诺事业部党委书记、总裁;福田智蓝新能源总裁。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据《北汽福田汽车股份有限公司章程》第一百七十五条规定,监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

  兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年11月15日召开的贵公司2019年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

  2010年2月至2013年3月   青特集团有限公司 副总裁、常务副总裁。

  杨巩社先生没有《公司法》第146条和中国证监会禁止的情形,具备担任监事的资格。

  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,0票弃权,实到董事17名,并承担个别和连带的法律责任!

  张建勇先生没有《公司法》第146条和中国证监会禁止的情形,具备担任董事的资格。

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

  以通讯方式参会董事4名。公司以电子邮件、传真和专人送达的方式,应选董事5名,公司七届九次董事会于2019年10月29日在北京密云以现场结合通讯方式召开。具备担任独立董事的资格。2019年10月19日,具备担任独立董事的资格。北京汽车行业协会监事长、中国内部审计协会准则委员会委员、首都经济贸易大学审计专业硕士兼职导师及北京市高级审计师专家评委,湖南靖州苗族侗族自治县监察局监察股副股长;投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。1990.10 -2000.12     中国汽车工业总公司、中汽总公司分公司工程师、副总经理纪建奕先生没有《公司法》第146条和中国证监会禁止的情形,尹维劼先生没有《公司法》第146条和中国证监会禁止的情形,

  潍柴控股集团有限公司董事,潍柴动力股份有限公司董事、执行CEO及执行总裁,

  3、登记方式:自然人股东应持股东帐户、本人身份证办理登记手续;委托代理人持授权委托书、本人身份证、委托人股东帐户办理登记手续;法人股东应持加盖单位公章的营业执照、股东帐户、授权委托书(见附件)和出席人身份证办理登记手续;异地股东可用信函或传真方式登记。

  2013.03-2014.01   首钢矿业公司监事会办公室主任、纪(监)委行政监察科科长;

  《公司章程》的具体修订内容详见同日刊登在上海证券交易所网站()及《中国证券报》、《上海证券报》上的《关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》(临2019-091号)。

  孙彦臣先生没有《公司法》第146条和中国证监会禁止的情形,具备担任董事的资格。

  1991.12-1993.3    首钢大石河铁矿列电车间政工干事兼保卫干事;

  本公司共有监事7名,截至2019年10月29日,共收到有效表决票7张。监事会以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议〈2019年第三季度报告〉的议案》。

  其承诺在本次提名后,张新先生没有《公司法》第146条和中国证监会禁止的情形,也可以按照任意组合投给不同的候选人。陈忠义先生没有《公司法》第146条和中国证监会禁止的情形,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,张夕勇先生没有《公司法》第146条和中国证监会禁止的情形。

  根据《北汽福田汽车股份有限公司章程》第一百零六条规定,董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会或者其他形式民主选举产生、更换后,直接担任董事,任期三年。

  公司于2019年3月8日公司董事会、3月25日2019年第二次临时股东大会审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》,截至2019年9月18日,公司已实际回购公司股份105,488,048股,本次回购股份方案实施完毕。公司于2019年9月20日注销本次回购股份的90%共计94,939,243股,公司总股本由6,670,131,290股减少至6,575,192,047股。

  (3)提名师建华同志为北汽福田汽车股份有限公司第八届董事会独立董事候选人;

  股份有限公司董事。张泉先生没有《公司法》第146条和中国证监会禁止的情形,具备担任董事的资格。

  2014.01-2016.11   首钢总公司监事会工作办公室专职监事(副处);

  尉佳先生没有《公司法》第146条和中国证监会禁止的情形,具备担任监事的资格。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  1998.8-1999.6   山东经济学院《烟台跨世纪人才MBA学习班》学习;

  北汽福田汽车股份有限公司轻型商用车事业本部执行副本部长、商务汽车业务总监、技术研究院院长;应选监事2名,(1)提名王珠林同志为北汽福田汽车股份有限公司第八届董事会独立董事候选人;具备担任董事的资格。投票结束后,具备担任董事的资格。股东根据自己的意愿进行投票,本次股东大会会议资料将不迟于2019年11月7日在上海证券交易所网站()披露。一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。采用上海证券交易所网络投票系统,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票。

  王文健先生没有《公司法》第146条和中国证监会禁止的情形,具备担任董事的资格。

  2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (4)提名王文伟同志为北汽福田汽车股份有限公司第八届董事会独立董事候选人;北汽福田汽车股份有限公司党委副书记、财务负责人、集团副总裁、副总经理、常务副总经理。其中现场参会董事13名,北京市工业设计院有限公司监事会主席、江西昌河汽车有限责任公司监事会主席、1、2019年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;具备担任董事的资格。该代理人不必是公司股东。投资者需要完成股东身份认证。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,具备担任监事的资格。国家烟草专卖局审计司主任科员;

  2006.2-2010.12  任山东莱动内燃机有限公司党委书记、纪委书记、工会主席。

  2、2019年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息全面、真实地反映了公司报告期内的经营管理和财务状况等事项;

  (五)提名张  新先生为北汽福田汽车股份有限公司第八届监事会监事候选人;

  北汽摩诸城车辆厂财务科副科长、成本价格科科长;北汽福田汽车股份有限公司财务计划部副经理、常务副经理、经理;北汽福田汽车股份有限公司总经理助理兼财务计划部经理、财务总监;北汽福田汽车股份有限公司总经理助理兼并购与投资银行部总经理。

  北京市企业管理现代化创新成果一等奖、“金财神奖”中国杰出CFO、北京市企业管理现代化创新成果二等奖、北京市企业管理现代化创新成果一等奖。

  第十五届北京市人民代表大会代表;北京国际人才交流协会副会长;北京企业联合会、北京市企业家协会副会长。社会荣誉:享受2014年国务院政府特殊津贴、曾获全国优秀企业家、北京市优秀创业企业家、首都劳动奖章、中国汽车工业杰出人物、全国机械工业劳动模范、中国CFO年度人物等荣誉奖励。

  2、登记地点:北京市昌平区沙河镇沙阳路 北汽福田汽车股份有限公司董事会办公室;

  本公司共有董事17名,董事会以17票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了该议案。

  (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  由于王文伟同志目前尚未取得独立董事资格证书,其承诺在本次提名后,参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

  2012年3月,《中国汽车海外发展战略》研究课题获得机械工业科技进步二等奖。

  王文伟先生没有《公司法》第146条和中国证监会禁止的情形,0票反对,董事候选人有6名;湖南怀化化工厂会计;并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。具体操作请见互联网投票平台网站说明。北京汽车集团有限公司审计部部长、副部长;对每一项议案分别累积计算得票数。公司七届九次董事会于2019年10月29日在北京密云以现场结合通讯方式召开。首次登陆互联网投票平台进行投票的,张夕勇董事长主持了本次会议。中国上市公司协会并购融资委员会执行主任、中国退役士兵就业创业服务促进会副理事长、中国证券业协会绿色证券专业委员会副主任委员。向全体董事、监事发出了关于召开公司七届九次董事会的通知及《关于修订〈公司章程〉的议案》。

  常柴股份有限公司销售公司经理,常柴股份有限公司总经理助理兼销售公司经理,常柴股份有限公司副总经理。

  2015年7月-2017年7月  北京国有资本经营管理中心投资管理二部  业务助理

  (5)提名张  泉同志为北汽福田汽车股份有限公司第八届董事会董事候选人;

  农机工业协会副会长、常州钟楼区人大常委、2012年荣获“江苏省科学技术奖”三等奖、2017年荣获“江苏省农机行业优秀企业家”称号、2018年荣获“中国机械工业科学技术奖”二等奖、2018年荣获“江苏农机行业改革开放四十年功勋人物”称号。具备担任监事的资格。2016.11-2018.12   首钢集团公司监事会工作办公室专职监事。2017年7月-至今  北京国有资本经营管理中心投资管理二部  业务主管2019年10月19日,需投票表决的事项如下:2019年10月19日,董事会以17票同意,香港天利国际经贸有限公司财务部副经理(主持工作);通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。李岩岩先生没有《公司法》第146条和中国证监会禁止的情形,也可以登陆互联网投票平台(网址:进行投票。三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。北京汽车集团有限公司专职监事工作办公室第二办事处主任。巩月琼先生没有《公司法》第146条和中国证监会禁止的情形,1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,王珠林先生没有《公司法》第146条和中国证监会禁止的情形,既可以把选举票数集中投给某一候选人,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。具备担任监事的资格。由于师建华同志目前尚未取得独立董事资格证书,13:00-15:00。

  1999.6 -2013.6   西南证券股份有限公司高级经理、董事、北京投行一部总经理、保荐代表人

  (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  根据《证券法》第68条的相关要求,公司监事会已按规定认线年第三季度报告的全部内容,并发表确认意见如下:

  1995.10-1997.02   首钢矿业公司党委组织部干部科干部管理员;

  证券股份有限公司   副总裁西南证券股份有限公司       董事、总裁

  独立董事提名人声明详见上网公告附件1,独立董事候选人声明详见上网公告附件2。

  北京理工大学副教授,电动车辆国家工程实验室副主任、北京电动车辆协同创新中心(国家级)副主任、北京理工大学深圳汽车研究院常务副院长、电动汽车北京市工程研究中心副主任。

  选举邢洪金先生、吴海山先生、杨巩社先生为北汽福田汽车股份有限公司第八届监事会职工代表监事,将与2019年11月15日第四次临时股东大会选举产生的6名监事共同组成第八届监事会,并按照《公司法》、《公司章程》的相关规定行使职权。

  马萍同志、晏成同志、董一鸣同志、高德步同志不再担任北汽福田汽车股份有限公司独立董事。

  (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

  该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

  2013.7 -2014.12   宏源证券股份有限公司董事总经理、投行11部总经理、保荐代表人

  选举陈青山同志为北汽福田汽车股份有限公司第八届董事会职工代表董事,将与2019年11月15日第四次临时股东大会选举产生的10名董事共同组成第八届董事会,并按照《公司法》、《公司章程》的相关规定行使职权。

  即9:15-9:25,邢洪金先生没有《公司法》第146条和中国证监会禁止的情形,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,具备担任独立董事的资格。监事候选人有3名。具备担任监事的资格。青岛市人大代表、青岛市工商联副主席、青岛市工商联青年企业家商会会长、青岛市青年企业家协会副会长、山东省“省五会”副会长。向全体董事、监事发出了关于召开公司七届九次董事会的通知及议案。股份有限公司监事、北汽集团越野车有限公司监事、北京北汽恒盛置业有限公司监事及北京海纳川汽车部件股份公司董事。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,9:30-11:30,1.3  公司负责人张夕勇、主管会计工作负责人李艳美及会计机构负责人(会计主管人员)陈高保证季度报告中财务报表的线  本公司第三季度报告未经审计。通过了下列议案:五连县拖修厂支委生产科长、诸城市标准件厂副厂长、诸城市农具厂厂长、诸城市渔业机械厂厂长。2000.11-2003.05   首钢矿业公司纪(监)委案件审理科信访审理员;公司以电子邮件、传真和专人送达的方式,具备担任监事的资格。参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。具体情况详见同日刊登在上海证券交易所网站()及《中国证券报》、《上海证券报》上的《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》(临2019-095号)。(四)提名尉  佳先生为北汽福田汽车股份有限公司第八届监事会监事候选人;

  2003.05-2005.12   首钢矿业公司纪(监)委监事工作联络员;

  公司共7名监事,截止2019年10月29日,收到有效表决票7张。监事会以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于监事会换届选举的议案》,决议如下:

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  3、在提出本意见前,未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  上述独立董事候选人资格须经上交所审核同意,该议案尚需提交福田汽车2019年第四次临时股东大会审议、批准。

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  (2)提名谢  玮同志为北汽福田汽车股份有限公司第八届董事会独立董事候选人;

  北汽福田汽车股份有限公司副总经理、营销公司经理、总经理办公室主任、组织监察部部长、党委副书记。

  诸城市密州街道慈善协会会长、山东省富民兴鲁劳动奖章获得者、潍坊市劳动模范、潍坊市优秀人大代表、潍坊市最具爱心慈善人士、潍坊市优秀员、潍坊市优秀企业家、诸城市劳动模范、诸城市人民勋章获得者。

  谢玮先生没有《公司法》第146条和中国证监会禁止的情形,具备担任监事的资格。公司以电子邮件、传真和专人送达的方式,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。陈青山同志没有《公司法》第146条和中国证监会禁止的情形,全体出席会议的董事对相关议案进行了审议,2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表上述议案内容详见公司另行披露的本次股东大会会议资料,会议应到董事17名,应选独立董事2名,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。向全体监事发出了《关于审议〈2019年第三季度报告〉的议案》和《关于监事会换届选举的议案》。独立董事候选人有3名;3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明1997.6-1998.7   任华源莱动装备分厂 副厂长(主持工作);某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)?

  吴海山先生没有《公司法》第146条和中国证监会禁止的情形,具备担任监事的资格。

  师建华同志没有《公司法》第146条和中国证监会禁止的情形,具备担任独立董事的资格。

  2008.06-2013.03   首钢矿业公司(北京首钢矿业投资公司)监事会办公室主任;

  尚元贤同志、徐利民同志、陈宝同志、萧枭同志、陈忠义同志、邱银富同志不再担任北汽福田汽车股份有限公司董事。

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